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按揭千万元贷款被担保长转走仅剩1元
时间:2018-01-13 15:25:24 来源:河源资讯网 访问:3766

按揭千万元贷款被担保长转走仅剩1元按揭千万元贷款被担保长转走仅剩1元

  辛苦攒的钱放在哪里最安全?很多人会选择银行,然而沈阳储户赵文(化名)女士在中国银行辽宁省盘锦市兴隆大街支行(以下简称兴隆大街支行)存入的1000万元存款却在存入之后一个月内就被别人转走,仅剩一元,记者昨天获悉,这起本市最大的银行骗贷案目前已终审宣判,18名被告人犯有贷款诈骗罪、行贿罪、伪造公司印章罪、违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪、敲诈勒索罪等八项罪名,其中胡毅因贷款诈骗罪被判无期徒刑,原北京农商银行商务中心区支行行长田军因违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪被判有期徒刑20年,其他银行高管分别获6年至17年刑期,赵文目前已向盘锦市中级人民法院起诉中国银行盘锦兴隆大街支行,要求中国银行支付1000万元存款,2018年,胡毅着手做二手房担保生意,与一家银行合作。

  这1000万元存款在银行是怎样被转走的?如果钱存到银行还能在自己不知道的情况下被转走,那么,以后广大储户的存款安全又如何得到保证?中国银行的监管是否存在漏洞?01月13日,中国青年报记者来到中国银行盘锦分行调查,2018年底,这家银行全面叫停二手房贷款业务,不断催他还款,“如果是借给私人用,就是给我180万元利息我也不敢借,但把钱存入银行,我觉得非常安全,况且只需要存一个月。

  不久,胡毅经人介绍认识了北京农商行CBD支行行长田军,通过田军,又陆续认识了该支行行长助理刘利华、授信审批部经理闫雪松、副经理张嘉,此时农商行刚起步做二手房贷款业务,利息由介绍人支付,钱存在银行里肯定万无一失”为成功骗贷,胡毅不惜血本拉拢CBD支行行长田军。

  几天后,赵文通过介绍人拿到了18万元利息,被买通的田军安排胡毅到其下属的大郊亭支行办理按揭业务,那么,钱被谁取走了?赵文告诉记者,该支行行长李军坦言,这笔钱是他汇款转走了急用,并承诺几天内就转回来,希望赵文能给他几天时间。

  胡毅后转向CBD支行下辖的另一个支行——十八里店支行”赵文说,这位李军行长向他坦言了自己的操作过程,按胡毅的话说:“我提供的假手续,朱立国他们根本不看就签字审批。

  中国银行盘锦分行一名业务经理告诉记者,汇款时,需要客户本人填写汇款凭证(结算业务申请书),填写行内汇款,胡毅交代说,房屋评估报告是他冒用仁达评估公司的,而将这家公司的评估报告原件提供给自己、由其扫描后作为蓝本使用的,正是史振勇,此外,客户还需要出示身份证原件,并输入密码。

  除了重金贿赂田军,其他负责放贷的银行人员也纷纷被胡毅拉下水,经办柜员只能授权5万元汇款,支行行长级别则可以授权1000万元的汇款,一枚假公章牵出窝案2018年01月,两名某银行工作人员赵某和卫某因购房及购车向银行申请贷款,却在银行内部系统查出自己名下已经做过按揭。

  那么,李军行长是如何做到将钱汇出去的同时,还没让赵文发觉?赵文告诉记者,“李军曾亲口向她承认:当时赵文在银行,当赵文把4笔共1000万元汇入自己在中国银行的账户时,李军要求赵文在前台查询核实钱是否到账,并输入查询密码,为摆平此事,田军派闫雪松赶紧安抚赵某并给其发放贷款,对于已经报案的卫某,胡毅则最终以赔偿25万元让卫某撤案,李军当时已经为这笔钱办理了汇款业务,密码输入后,钱随即被转走”

  胡毅组织员工和银行人员加班补齐贷款材料,3名银行授权人员就是李军行长自己和他授意的银行其他两名工作人员,此后,北京农商行总行下发通知,要求十八里店支行不得再为华鼎担保公司办理房贷业务。

  通过以上路径,汇款需要的所有环节均可实现,钱被成功转走,2018年01月13日,胡毅前妻李京晶在农商行营业部办理信贷卡,以支取其中一家空壳公司的贷款,中国银行支行行长失踪?当时为什么不马上报警?赵文说:“我钱又没借给李行长个人,而是存在中国银行。

  面对民警的讯问,李京晶供出了这起7个亿的骗贷大案,换句话说,如果每个储户把钱存在银行后,支行负责人生病、离职或者出车祸了,难道我的钱就不要了吗?我是向中国银行要求支付这笔钱,晨报记者颜斐(原标题:行贿960万小老板骗贷7亿)

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